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外汇局宽堵外汇资金不法跨境通道-澳新葡京国际赌场-11599.com

泉源:集团公司贸管信息部 阅读次数: 日期:2017年6月26日 15:59

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    凭据国家外汇管理局3日公布的《国家外汇管理局年报-澳新葡京国际赌场2016》,正在-澳门新葡京网址2016年,国家外汇管理局正在中国人民银行等五部委袭击应用离岸公司和地下银号转移赃款专项举动框架下,亲切合营有关部门,严肃袭击地下银号等违法犯罪活动,紧缩地下银号生计空间,堵住外汇资金不法跨境通道。专项举动中,结合有关部门胜利破获地下银号案件-11599.com80余起,涉案金额凌驾万亿元人民币。与此同时,年报表露,客岁外汇局查处触及地下银号的不法生意外汇案件400余起,共处行政罚款近亿元人民币。

   年报称,从已破获案件看,地下银号显现五大特性,一是非法经营范围有所扩大,特大案件时有发生。二是地下银号应用国内外设立的空壳公司,正在多天、多家银行开立账户,资金操纵伎俩庞大多变,隐藏性强。三是不法运动地区络续舒展,经由过程异地资金频仍划转,将运营地区局限从经济发达地区扩展到全国各地。四是借助现金生意业务隐匿羁系。地下银号正在境内吸收人民币现金,境外提取外币现钞后存入客户的外币账户,实现资金跨境转移。五是非法经营活动范围扩大。一些地下银号不只停止资金流转汇兑,借展开为子虚招商企业供应子虚发票、为出口骗税企业供应子虚出口单证、为企业和小我私家代庖境外开户手续等不法运动,风险水平络续加大。

   外汇局称,下一步,将会同相干部门,始终保持对地下银号等违法犯罪活动的高压袭击态势,严肃查处地下银号生意业务敌手和各种外汇违规违法行为,实在保护外汇市场秩序。

   国家外汇管理局局长潘功胜正在年报致辞中称,瞻望2017年,我国国际收支将继承显现“常常账户顺差、资源和金融账户(不露贮备资产)逆差”的格式,跨境资源活动继承背平衡状况收敛。一方面,我国常常账户顺差将继承连结正在公道区间,货物贸易顺差仍会保持肯定范围,效劳贸易逆差增速将逐渐趋稳,我国境外投资整体收益无望增进。另一方面,跟着海内经济安稳增进,金融市场对外开放络续深化,对外投资更趋理性,人民币汇率市场化构成机制革新稳步推动,我国资源和金融账户逆差无望支窄。

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